Departament Analiz Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy, działający w strukturach Pionu Zgodności, jest odpowiedzialny za kompleksowe zapewnienie zgodności procesów dotyczących zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z lokalnymi regulacjami, wykorzystując najlepszą wiedzę lokalną oraz pochodzącą z Citi. Głównym zadaniem jednostki jest prowadzenie systemowego monitoringu transakcji w celu identyfikacji zachowania nietypowego lub podejrzanego.

　　Celem stanowiska jest zapewnienie prawidłowego procesu monitorowania transakcji klientów pod kątem przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

　　Zadania na danym stanowisku:

　　Analiza alertów oraz badanie aktywności transakcyjnej klientów Banku w celu wykrycia aktywności związanej z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu.

　　Wyszukiwanie i ewidencjonowanie informacji istotnych dla przeprowadzanej analizy z wewnętrznych i zewnętrznych źródeł danych. Pozyskiwanie informacji poprzez kierowanie zapytań do innych jednostek działających w ramach Banku.

　　Raportowanie nietypowych zachowań klientów mogących mieć związek z praniem pieniędzy.

　　Ewidencjonowanie wniosków z przeprowadzonych inwestygacji w celu zaprezentowania kierownictwu wyższego szczebla bądź Compliance.

　　Pomoc w prowadzeniu projektów w zakresie dostosowywania systemów GCB i/lub ICG do zmian w zakresie regulacji Monitoringu Zgodności.

　　Wykazywanie się proaktywną postawą mającą na celu wzrost wykrywalności podejrzanych zachowań.

　　Wspieranie procesu wdrażania procedur oraz zintegrowanych procesów mających na celu spełnienie wewnętrznych i zewnętrznych wymagań regulacyjnych.

　　Stałe pogłębianie swojej wiedzy w zakresie procesów prania pieniędzy.

　　Wymagania:

　　Wykształcenie wyższe

　　Umiejętność pracy zespołowej

　　Zdolności analityczne

　　Umiejętność podejmowania decyzji

　　Biegła znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie

　　Dobra znajomość języka angielskiego

　　Doskonałe zdolności komunikacyjne (pisemne i werbalne)

　　Wykazanie się inicjatywą i kreatywnością w rozwiązywaniu problemów

　　Doskonała znajomość obsługi pakietu MS Office

　　Dodatkowe atuty:

　　Znajomość regulacji z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy

　　Doświadczenie w analizach AML/KYC

　　Znajomość systemów Banku Handlowego

　　Citi Handlowy oferuje:

　　Umowę o pracę i pakiet benefitów (m.in. opieka medyczna, karta fitness, ubezpieczenie na życie, program emerytalny, dofinansowanie udziału w wydarzeniach kulturalno-rozrywkowych. Listę wszystkich benefitów znajdziesz na naszej stronie: www.karierawciti.pl w zakładce Benefity dla Ciebie oraz Benefity dla Twoich bliskich )

　　Dostęp do platformy e-learningowej (Degreed) i platformy do nauki języka angielskiego

　　Pracę w prestiżowej organizacji o globalnym zasięgu

　　Przyjazną, pełną wsparcia atmosferę i życzliwy zespół

　　Elastyczne warunki pracy i możliwość częściowej pracy zdalnej

　　Powyższe stanowisko usytuowane jest w strukturze Citi Handlowy (Bank Handlowy w Warszawie SA), zapoznaj się z naszą polityką prywatności: BankHandlowyPolandPrivacyNotice (https://careers.citigroup.com/docs/policies/BankHandlowyPolandPrivacyNotice.pdf?ieNocache=483)

　　Job Family Group:

　　Compliance and Control

　　Job Family:

　　AML Execution

　　Time Type:

　　Full time

　　Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.

　　Qualified applicants will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, or status as a protected veteran.

　　Citigroup Inc. and its subsidiaries ("Citi”) invite all qualified interested applicants to apply for career opportunities. If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review Accessibility at Citi (https://www.citigroup.com/citi/accessibility/application-accessibility.htm) .

　　View the "EEO is the Law (https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/ofccp/regs/compliance/posters/pdf/eeopost.pdf) " poster. View the EEO is the Law Supplement (https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/ofccp/regs/compliance/posters/pdf/OFCCP_EEO_Supplement_Final_JRF_QA_508c.pdf) .

　　View the EEO Policy Statement (http://citi.com/citi/diversity/assets/pdf/eeo_aa_policy.pdf) .

　　View the Pay Transparency Posting (https://www.dol.gov/sites/dolgov/files/ofccp/pdf/pay-transp_%20English_formattedESQA508c.pdf)

　　Citi is an equal opportunity and affirmative action employer.

　　Minority/Female/Veteran/Individuals with Disabilities/Sexual Orientation/Gender Identity.