Quiénes somos:

　　En Winning Consulting somos una empresa de consultoría que ofrece servicios de consultoría, formación, dotación de personal e investigación. Apoyamos a nuestros clientes en la búsqueda de soluciones innovadoras y sostenibles, desde la aplicación del conocimiento científico en la resolución de complejos problemas de gestión hasta la transformación digital y tecnológica dentro de las organizaciones.

　　Si quieres saber más sobre nosotros, consulta nuestra web https://www.winning-consulting.com/.

　　BECOME WINNERS TOGETHER

　　Nuestro cliente es un importante Bróker Inglés recién aterrizado en España.

　　Misión

　　Como analista KYC, serás responsable de:

　　• Completar los procedimientos KYC/CDD durante el proceso de incorporación

　　• Llevar a cabo revisiones KYC, basadas en la puntuación de riesgo AML aplicada

　　• Ayudar a sus compañeros de equipo en auditorías internas y externas

　　• Soporte a todos los equipos internos para cualquier consulta.

　　• Monitorear las transacciones diarias para prevenir actividades de lavado de dinero.

　　• Apoyar el desarrollo de sistemas y proyectos relacionados con AML y presentación de informes, como la implementación de nuevos procesos de detección y herramientas KYC, o el desarrollo de sistemas de incorporación.

　　Este rol se basa en la oficina.

　　Perfil

　　Buscamos perfiles con experiencia entre 1 y 2 años desempeñando funciones como KYC Analyst en entorno financiero, deseable Fintech o entidad financiera.

　　-Nivel alto de Ingles: B2/C1

　　-Disponibilidad Inmediata.

　　Powered by JazzHR